证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-108
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第五十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司四楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、
高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生现场出席，马宁
先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先
生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 27 日《中国证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日报 》 《 上 海 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于济东项目出资的议案》
称“建设管理集团”）公开招标，公司子公司山东省路桥集团有限公
司（以下简称“路桥集团”）被确定为济南至东阿高速公路齐河至东
阿段（以下简称“济东项目”）施工一标段中标单位，并签署了施工
合同协议书，合同金额 1,765,798,556.74 元。目前，路桥集团拟根据
济东项目招标文件及补遗书要求，以自有资金出资 25,225.69 万元（含
项目公司注册资本 2,118 万元）入股招标人成立的项目公司，详见 2023
年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于济东项目出资
的关联交易公告》。
济东项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有
限公司控制下的关联方，本次出资构成关联交易，关联董事周新波先
生、马宁先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人出具
了核查意见。
三、备查文件
可及独立意见；
东项目出资关联交易事项的核查意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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