证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-039
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面方式通知了全体董事。
召开。
席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
公司编制《2023 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的规定，公司对《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中的相关
条款进行了修订。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《《公司章程》修订对照
表（2023 年 10 月）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《董事会议事规则》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
为进一步完善公司法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进
公司规范运行，公司修订了《独立董事工作制度》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为进一步建立健全公司的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管
理制度，完善公司治理结构，董事会修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化公司董事会以及管理层的组
成结构，完善公司治理结构，董事会修订了《董事会提名委员会工作细则》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作
细则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为强化公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管
理层的有效监督，完善公司治理结构，
董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作
细则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为了规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，建立
健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，保护投资者合法权益，董事会修订了
《内部审计制度》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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