证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-095
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第
五届董事会第五会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。 作出述职报告。
独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单
提案的方式提请股东大会表决。董事、 以提案的方式提请股东大会表决。董
监事提名的方式和程序如下： 事、监事提名的方式和程序如下：
（一）公司非独立董事候选人由董事 （一）公司非独立董事候选人由董事
会、单独或者合并持有公司 3%以上股 会、单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东向董事会提出，由董事会以提 份的股东向董事会提出，由董事会以
案方式提交股东大会选举； 提案方式提交股东大会选举；
（二）公司独立董事候选人由董事会、
监事会、单独或者合并持有公司 1%以 （二）公司独立董事候选人由董事
上股份的股东向董事会提出，由董事会 会、监事会、单独或者合并持有公司
以提案方式提交股东大会选举； 1%以上股份的股东向董事会提出，由
（三）公司监事候选人中由股东代表担 董事会以提案方式提交股东大会选
任的，由单独或者合并持有公司 3%以 举。提名人不得提名与其存在利害关
上股份的股东或监事会提出，由监事会 系的人员或者有其他可能影响独立履
以提案的方式提交股东大会选举； 职情形的关系密切人员作为独立董事
（四）公司监事候选人中由职工代表担 候选人。依法设立的投资者保护机构
任的，经职工代表大会、职工大会或者 可以公开请求股东委托其代为行使提
其他形式民主选举产生后，直接进入监 名独立董事的权利；
事会； （三）公司监事候选人中由股东代表
（五）提名人应向董事会提供其提出的 担任的，由单独或者合并持有公司 3%
董事或监事候选人简历和基本情况， 以上股份的股东或监事会提出，由监
董事会应在股东大会召开前向股东公 事会以提案的方式提交股东大会选
告董事或监事候选人的简历和基本情 举；
况；独立董事的提名人应当充分了解被 （四）公司监事候选人中由职工代表
提名人的职业、学历、职称、详细的工 担任的，经职工代表大会、职工大会
作经历和兼职等情况，并对其担任独立 或者其他形式民主选举产生后，直接
董事的资格和独立性发表意见； 进入监事会；
（六）董事或监事候选人应在股东大会 （五）提名人应向董事会提供其提出
召开之前作出书面承诺，同意接受提 的董事或监事候选人简历和基本情
名，承诺公开披露的董事或监事候选人 况，董事会应在股东大会召开前向股
的资料真实、完整并保证当选后切实履 东公告董事或监事候选人的简历和基
行董事或监事职责；被提名的独立董事 本情况；独立董事的提名人应当充分
应当就其本人与公司之间不存在任何 了解被提名人的职业、学历、职称、
影响其独立客观判断的关系发表公开 详细的工作经历、全部和兼职、有无
声明。 重大失信等不良记录等情况，并对其
符合独立性和担任独立董事的资格和
独立性其他条件发表意见；
（六）董事或监事候选人应在股东大
会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，承诺公开披露的董事或监事候
选人的资料真实、完整并保证当选后
切实履行董事或监事职责；被提名的
独立董事应当就其符合独立性和担任
独立董事的其他条件作出本人与公司
之间不存在任何影响其独立客观判断
的关系发表公开声明。
第一百一十五条 代表 1/10 以上表决 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事 权的股东、1/3 以上董事、过半数独立
会，可以提议召开董事会临时会议。 董事或者监事会，可以提议召开董事
董事长应当自接到提议后 10 日内，召 会临时会议。董事长应当自接到提议
后 10 日内，召集和主持董事会会议。
集和主持 董事会会议。
公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司
章程》的其他内容不变。
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经
营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以
市场监督管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
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