能科科技: 关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告_股票频道

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-042
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日在北京市
海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决
方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘
书及副总裁的议案》，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任方一夫
先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满时止。
方一夫先生已于 2019 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，
具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其
任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式为：
电话：010-58741905
传真：010-58741906
邮箱：fangyf@nancal.com
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
附：方一夫先生简历
方一夫，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006
年7月至2009年8月任职普华永道中天北京分所，担任高级审计师。2009年9月至
年8月，任职中国国际经济投资促进中心，担任财务总监。2015年9月至2016年5
月，任职中植资本管理有限公司，担任财务总监。2016年6月至2023年10月，任
职北京同有飞骥科技股份有限公司，2016年12月至2022年2月担任财务总监；2020
年1月至2023年10月担任董事会秘书；2020年12月至2023年10月担任董事。

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