证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2023-047
中航沈飞股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 72.3778
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事、总经理邢一新主持,会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
敏,独立董事邢冬梅因公务原因未出席本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,994,516,585 99.9999 240 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,990,004,072 99.7737 4,512,753 0.2263 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,990,004,072 99.7737 4,512,753 0.2263 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,990,004,072 99.7737 4,512,753 0.2263 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于全资子公司 179,876,571 99.9998 240 0.0002 0 0.0000
目的议案
关于修订《中航 175,364,058 97.4911 4,512,753 2.5089 0 0.0000
事规则》的议案
关于修订《中航 175,364,058 97.4911 4,512,753 2.5089 0 0.0000
规则》的议案
关于修订《中航 175,364,058 97.4911 4,512,753 2.5089 0 0.0000
规则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师:邓万昕、霍达
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决
结果合法有效。
会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司董事会