证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-065
中航重机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空
总部 1 号楼 5 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.0614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 38 人，代表股份
中：以网络方式参加会议有表决票的股东 32 人，代表股份 194,093,134 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 37.6061%。公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
斌、王立平、王雄元因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 516,030,014 99.9821 91,900 0.0179% 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,523,950 99.8927 91,900 0.1073 0 0
《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限
制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 516,030,014 99.9821 91,900 0.0179 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 516,065,514 99.9890 56,400 0.0110 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《 关 于 聘 任 2023 104,104,514 99.9118 91,900 0.0882 0 0
案》
《关于与中国航空 85,069,650 99.8921 91,900 0.1079 0 0
工业集团有限公司
签订<关联交易框架
协议>的议案》
《关于公司 A 股限 104,104,514 99.9118 91,900 0.0882 0 0
制性股票激励计划
部分限制性股票的
议案》
《前次募集资金使 104,140,014 99.9458 56,400 0.0542 0 0
用情况专项报告》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为关联交易议案，关联股东贵州金江航空液压有限责任公司、中
国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航工业产融控股股份有限公司、中航
通用飞机有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航空科技工业股
份有限公司回避表决。上述议案 1、2、4 为普通决议议案，应由出席股东大会的
股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权过半数通过; 上述议案 3 为特别决议
议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过三分之二通
过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，
其中议案 1、2、4 以普通决议形式通过，议案 3 以特别决议形式通过。
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、郭光文
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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