证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-093
胜华新材料集团股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话方式向公司监事
会全体监事发出第七届监事会第二十三次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式在山东省东营
市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。
（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况
一、通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
监事会对 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情
况和财务状况等事项。
（2）公司 2023 年第三季报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会成员没有发现参与 2023 年第三季报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别连带责任。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司监事会
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