证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059
浙江健盛集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日，
以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2023
年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议
通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度
报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于做好主板
上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公
司 2023 年第三季度报告进行了认真全面的审核， 发表以下意见：2023 年第三
季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；2023 年第三季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的
经营状况和财务成果。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660,210.45 元，营业利润
公司实现净利润 97,961,257.15 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司可供全体
股东分配的利润为 111,040,107.5 元。
董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自
身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本
以后年度分配。
监事会认为：公司2023年第三季度利润分配方案符合公司实际经营情况与财
务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利
于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，决议合法有效。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中
的部分条款进行相应的修订。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事
项的工商变更登记。
具体修订内容详见《健盛集团关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登
记的公告》，公告编号：2023-061。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
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