证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-051
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2023 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意支付 2023 年度财
务审计费用和内控审计费用共 160 万元，其中财务审计费用为 110 万
元，内控审计费用为 50 万元，较上一期审计费用没有变化。具体内
容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-052）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体 上发布的《关于 修订 <公司章程 >的公 告》（公告编 号： 临
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会
议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董
事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<董事会审计与内控委员会工作制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会
审计与内控委员会工作制度》。
七、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会
提名委员会工作制度》。
八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会
薪酬与考核委员会工作制度》。
九、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资
金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<上海大智慧股份有限公司内部审计
章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《内部审
计章程》
十一、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司定于 2023 年 11 月 15 日下午 13:30 召开 2023 年第一次
临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-054）。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
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