证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-061
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十七次会议（以
下简称会议）于 2023 年 10 月 26 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。
董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董
事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董
事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知及补充通知分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 24 日以
邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公
司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法
有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考
核结果与薪酬兑现的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理
人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。经公司第三届薪酬与考核委员会审查和
建议，董事会同意兑现公司 2022 年度高级管理人员薪酬。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司副总裁
的议案》。经公司董事兼总裁张兆祥先生提名，公司第三届董事会提名委员会审
查和建议，董事会同意聘请吴秉琪先生担任公司副总裁。公司独立董事对上述议
案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司总法律顾问的议
案》
全体董事审议并一致通过《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司总法律
顾问的议案》。经公司董事兼总裁张兆祥先生提名，公司第三届董事会提名委员
会审查和建议，董事会同意聘请吴秉琪先生担任公司总法律顾问，公司副总裁、
财务总监王云林先生不再兼任公司总法律顾问。公司独立董事对本议案发表了独
立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年度三季度审计工作报
告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年度三季度审
计工作报告>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年三季度财务分析报告>
的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年三季度财务
分析报告>的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年第三季度报
告>的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
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