证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-051
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于增选第五届董事会非独立
董事的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100％；0 名弃权，0
名反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国
证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的
公告》。
三、备查文件
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
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