证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-070
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 10 月 12 日以书面
形式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 10 月 26 日在北京市朝阳区光华路 10
号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳、周伯文等 2 名董事以视
频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行股份有限公司2023年第三季度报告》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
《中信银行股份有限公司2023年第三季度报告》请见与本公告同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关
公告。
二、审议通过《关于修订<中信银行选聘会计师事务所管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《关于<中信银行2022-2026年资本规划>的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
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