证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-065
新疆宝地矿业股份有限公司
关于吸收合并公司全资子公司新疆华兴矿业有限责
任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司（简称“华兴矿
业”
）。吸收合并完成后，华兴矿业的独立法人资格将被注销，其全部
资产、负债、权益以及人员等由公司承接。
? 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需
提交公司股东大会以特别决议审议通过。
? 华兴矿业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报
表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、本次吸收合并概况
为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提
高整体运营效率，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二
十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于吸收合并
全资子公司的议案》
，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公
司董事会同意公司对其全资子公司华兴矿业实施整体吸收合并。吸收
合并完成后，华兴矿业的全部资产、负债、权益以及人员等由公司承
接，其独立法人资格将被注销；同时，华兴矿业所持有的新疆天华矿
业有限责任公司 68%股权、新疆荣景矿业有限责任公司 43%股权、新
疆怡盛华矿业有限责任公司 19%股权，将办理股权变更登记至本公司
的手续，华兴矿业对外股权投资归属于本公司。
二、本次吸收合并双方基本情况
（一）合并方情况
公司名称：新疆宝地矿业股份有限公司
统一社会信用代码：91650000731825217N
法定代表人：邹艳平
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳
城大厦 15 楼
注册资本：80,000 万元
成立日期：2001 年 11 月 14 日
经营范围：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投
资；矿产品、钢材的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)，公司资产总额
现营业收入 76,060.93 万元，归母净利润 20,011.15 万元。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 617,516.1 万元，归母净
资产 302,855.83 万元，
归母净利润 17,151.93 万元（未经审计）
。
（二）被合并方情况
公司名称：新疆华兴矿业有限责任公司
统一社会信用代码：916501007817551579
法定代表人：吕波
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 442 号新发大
厦 18 楼 1804 室
注册资本：20,000 万元
成立日期：2005 年 11 月 1 日
经营范围：采矿业、矿产地质勘查业的投资。地质勘查技术的研
究开发咨询。矿产品（专项审批除外）的销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：新疆宝地矿业股份有限公司持有 100%股权。
经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)，华兴矿业资产总
额 22,097.93 万元，净资产 22,096.21 万元，2022 年 1-12 月实现营
业收入 3,539.82 元，净利润 38,712.75 元。
华兴截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 22102.72 万元，净
资产 22100.85 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 3.19 万元，净利
润 4.65 万元（未经审计）
。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
债、人员和业务，吸收合并完成后，公司存续经营，华兴矿业的独立
法人资格将被依法注销；同时，华兴矿业所持有的新疆天华矿业有限
责任公司 68%股权、新疆荣景矿业有限责任公司 43%股权、新疆怡盛
华矿业有限责任公司 19%股权，将按照国家工商行政管理总局《关于
做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》相关规定，办理股
权变更登记至本公司的手续，华兴矿业对外股权投资归属于本公司。
担和享有。
同、资质、人员及其他一切权利与义务将由本公司承接与承继。
告程序。
完成税务、工商等注销、变更登记手续。
善安置。
并双方正式签订吸收合并协议。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，减少管理层级，
降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要。由于
华兴矿业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范
围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会损害公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次吸收合并完成后，本公司的公司名称、注册资本、股权结构
以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次吸收合并而改变。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《中华人民共和国公司法》
《新疆宝地矿业股份有限公司章
程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同
时提请股东大会授权公司经理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包
括但不限于吸收合并协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、
办理税务工商注销及变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项
全部办理完毕为止。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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