股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-050 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股票期权行权价格调整原因：实施利润分配进行调整
? 股票期权行权价格调整结果：由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
公司第三届董事会第二十七次会议和监事会 2023 年度第五次会议，审议通过了《关于调
整公司股票期权行权价格的议案》。根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第
一期）》
（以下简称“《股票期权激励计划（第一期）》”）对行权价格调整的相关规定及 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公
告如下：
一、公司激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<
公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本期激励计划相关事项发表
了独立意见，监事会对本期激励计划相关事项发表了核查意见。
公示，公示期为 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 16 日止。公示期满，公司未收到针对本
期激励计划激励对象提出的异议。公司监事会对本期激励计划对象名单进行了核查，并于
核查意见及公示情况说明》。
资产监督管理委员会《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资
考分[2022]31 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司股票期权激励计划实施考核
办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权
董事会确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办
理相关事宜。
一次会议，审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权
的议案》，同意以 2022 年 1 月 25 日为授予日，向 186 名激励对象授予 7,392.58 万份股票
期权。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，公司监事会对授予日激励对象名单
发表了核查意见。
次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于 2022 年 7 月
（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由 4.29 元/股调整为 4.11
元/股。
次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于 2022 年 11 月
一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由 4.11 元/股调整为 4.01 元/股。
第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已分别于 2023
年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税 0.10 元/股）、2023 年中
期现金股息（含税 0.145 元/股），根据《股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整
的相关规定，将股票期权行权价格由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
（一）调整事由
公司已分别于 2023 年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
《2022 年年度权
益分派实施公告》《关于 2023 年上半年利润分配方案的公告》和《2023 年半年度权益分
派实施公告》。
（二）调整方法
根据《股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，自股票期权授予日起，
若在行权前公司发生派息，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
（三）行权价格调整情况
根据《股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，公司股票期权激励计划
（第一期）的行权价格由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。
三、公司独立董事关于股票期权行权价格调整事项发表的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司
股票期权激励计划（第一期）》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响；
公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格的审议和决议程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东的利益特别是
中小股东利益的情形；同意公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。
四、公司监事会对股票期权行权价格调整事项的审核意见
公司监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，
调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市嘉源律师事务所律师认为：
《公司章程》及《中国外
运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十六日
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