九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见
九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》,由于公司第五届董事会任期
即将届满,公司股东拟提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、
贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,公司
董事会拟提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董
事会独立董事候选人。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,我
们作为公司独立董事,在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况的基础上,就公司提名董事候选人发表如下独立意见:
本次董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法规和
规范性文件的要求,提名程序合法有效。我们认真审阅了公司第六届董事会董事
候选人简历等材料,认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格合法,未
发现有违反《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
规定的情况,亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况。公司独立董事
候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们同意上述 11 名董事候
选人的提名,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
(本页为独立董事意见签署页)
独立董事:
【曾湘泉】 【汤谷良】
【艾 华】 【陆银娣】
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