中国外运股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《中国外
运股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股
份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审
阅相关资料，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
一、 关于调整公司股票期权行权价格的独立意见
权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司
股票期权激励计划（第一期）》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响。
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公
司及全体股东的利益特别是中小股东利益的情形。
二、 关于公司若干持续性关联交易续期的独立意见
（一）公司与招商局集团签署《2024-2026年综合服务协议》和《2024-2026
年租赁合同》的独立意见
交易金额未超过前期的预计金额，且不会影响公司的独立性，预计的关联交易总
金额符合公司日常经营及业务发展需要；
条款订立，并以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形；
策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
（二）关于公司与招商局财务公司签署《2024-2026年金融服务协议》的独
立意见
融机构，具有合法有效的营业执照和金融许可证，并建立了较为完善合理的内部
控制制度，能较好地控制风险，并严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规
定经营。公司与招商局财务公司之间开展存贷款等金融业务的风险可控。
融业务的风险处置预案》，能够防范、控制和化解公司在招商局财务公司存贷款
等金融业务的风险，有效保障资金安全。
格为基础，交易事项公平合理，不影响公司的独立性；关联交易符合公司未来业
务发展及财务需要，有利于加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低融资成
本和融资风险；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；
符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
（三）关于公司与招商银行2024-2026年金融服务关联交易的独立意见
杠杆，降低公司财务费用，提高资金使用效率；
公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形；
符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
中国外运股份有限公司独立董事
王泰文、孟焰、宋海清、李倩
二〇二三年十月二十六日
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