鸿铭股份: 第三届监事会第六次会议决议公告

证券之星 2023-10-27 00:00:00
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证券代码:301105       证券简称:鸿铭股份    公告编号:2023-061
              广东鸿铭智能股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于
人,实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持,会议的召集、召
开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审核,监事会认为:公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的
经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司
《2023 年第三季度报告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司监事会

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