第九届监事会第二十七次会议 2023 年 10 月 25 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－072
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方
式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主
席唐娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核
意见：
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
第九届监事会第二十七次会议 2023 年 10 月 25 日
股票的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 名激励对
象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计划的条
件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相关规定，
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 83,200 股，首次授予
部分每股回购价格为 6.482 元/股，预留授予部分每股回购价格为
金来源于公司自有资金。
本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关法
律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第九届监事会第二十七次会议决议
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