证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-062
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于
本次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 7 名，以通讯方式参会董
事 1 名，独立董事顾卫平先生因工作原因委托独立董事金学军先生代为参会表
决。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
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