证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-086
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董
事长何祖训先生主持会议，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，审议通过如下议案：
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律
法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司
章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2023-087）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号，以下简称
《上市公司治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕
证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕129 号，
以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订
了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、
法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独
立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上
证发〔2023〕6 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南
神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据公司内部管理机构调整的实际情况，
公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
事规则>的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独
立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公
司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
员会议事规则>的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独
立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公
司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
则》。
事规则>的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独
立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公
司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
事规则>的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《独
立董事管理办法》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公
司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
度>的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律、
法规、规章、规范性文件，公司拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司独
立董事专门会议制度》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-088）
特此公告。
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