证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-032
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体
董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予
数量的议案》
公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等规定及公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的价
格和数量进行调整，授予价格由 14.62 元/股调整为 10.10 元/股，首次授予部分已
授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股调整为 1,052,226 股，预留授予
部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调整为 406,000 股。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格和授予数量的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就。
鉴于首次授予部分的原激励对象中 5 人已离职、16 人因个人绩效考核为 B
或 C 取消本期部分应归属限制性股票，预留授予部分的原激励对象中 3 人已离
职、3 人因个人绩效考核为 B 取消本期部分应归属限制性股票，因此首次授予部
分第二个归属期可归属 51 人、可归属 405,589 股，预留授予部分第一个归属期
可归属 23 人、可归属 182,539 股，本次合计可归属的激励对象共计 74 人，合计
可归属限制性股票数量为 588,128 股，占公司当前总股本的 0.50%。董事会同意
公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（三）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《管理办法》
《激励计划》
《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中 5 人已
离职，其已获授但尚未归属的限制性股票 75,068 股不得归属而作废；16 人因个
人绩效考核为 B 或 C，本期应归属的限制性股票中 13,193 股不得归属而作废。
因此，首次授予的原激励对象由 56 人调整为 51 人，首次授予部分中已授予但尚
未归属的限制性股票作废共计 88,261 股。
由于预留授予部分的原激励对象中 3 人已离职，其已获授但尚未归属的限制
性股票 36,400 股不得归属而作废；3 人因个人绩效考核为 B，本期应归属的限制
性股票中 2,261 股不得归属而作废。因此，预留授予的原激励对象由 26 人调整
为 23 人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 38,661 股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票共计 126,922 股。
公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
董事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关
联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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