第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－069
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由
董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
审计与风险管理委员会意见：同意。
第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日
办法》
第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日
上述 2.01 至 2.18 项提名与公司治理委员会意见：同意
上述制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》，其中《独立董事工作细则》
《董事监事薪酬制度》《关联交易管理制度》需提交股东大会审议批
准。
关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 名董事参加
表决。
独立董事意见：同意
薪酬与考核委员会意见：同意。
为推动公司十四五战略实施，建立与战略发展相匹配的组织体系，
公司深化组织变革，优化组织架构及部门职责，组建资产管理部，调
整投资发展部职能，对北京事业部、慢病事业部、经营共享平台整合
第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日
成立经营公司事业部。
提名与公司治理委员会意见：同意。
股票的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
独立董事意见：同意
薪酬与考核委员会意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第三十三次会议有关事项的独立意
见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日
会议有关事项的审阅意见
有关事项的审阅意见
会议有关事项的审阅意见
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