证券代码:600396 证券简称:*ST 金山 公告编号:临 2023-058 号
沈阳金山能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10
月 25 日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。
本次会议由董事长毕诗方主持,应出席会议董事 11 名,实际参
加会议表决董事 11 名,董事宋伟因公出差未能参加本次会议,
委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于 2023 年
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
;
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn)
(二)同意《关于变更公司全称的议案》
;
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意公司全称变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”,
证券简称不变;同意提交公司股东大会审议。
(详见临 2023-060《关于变更公司全称的公告》
)
公司独立董事的独立意见为:公司本次拟变更公司全称符合
公司发展现状及战略规划,系公司经营发展的需要。变更后的公
司全称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更全称影响公司股
价、误导投资者的情形。变更公司全称事项的审批程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司发展的根本利
益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司
全称,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)同意《关于修订<沈阳金山能源股份有限公司章程>的
议案》
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意修订《公司章程》并提交公司股东大会审议。
(详见临 2023-061《关于修订<公司章程>的公告》
)
公司独立董事的独立意见为: 我们审议了修订公司章程部
分条款的议案,认为相关条款的修订合理、公允,对公司和全体
股东公平合理,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意修
订公司章程事项并将该议案提交公司股东大会审议。
(四)同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司总经理
工作细则>等三项制度的议案》
;
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》
和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办
法》,同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会办公室工作
管理办法》(试行);《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细
则》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
同意将《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》
提交公司股东大会审议。
(上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
(五)同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司战略规
划管理办法>等两项制度的议案》
;
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办
法》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》;
《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》自本次修订的《公
司章程》生效后生效并实施。
(上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
(六)同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司重大经
营管理事项决策权责清单>的议案》
;
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权
责清单》
,《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权
责清单》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
(七)同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司改革深
化提升行动实施方案>的议案》
;
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司改革深化提升行动实施方
案》
。
(八)同意《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意于 2023 年 11 月 15 日上午 10 点 30 分以现场及视频方
式召开 2023 年第三次临时股东大会。
(详见临 2023-062 号《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日