证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-058 号
沈阳金山能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10
月 25 日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。
本次会议由董事长毕诗方主持，应出席会议董事 11 名，实际参
加会议表决董事 11 名，董事宋伟因公出差未能参加本次会议，
委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于 2023 年
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
（二）同意《关于变更公司全称的议案》
；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司全称变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”，
证券简称不变；同意提交公司股东大会审议。
（详见临 2023-060《关于变更公司全称的公告》
）
公司独立董事的独立意见为:公司本次拟变更公司全称符合
公司发展现状及战略规划，系公司经营发展的需要。变更后的公
司全称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更全称影响公司股
价、误导投资者的情形。变更公司全称事项的审批程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利
益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司
全称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）同意《关于修订<沈阳金山能源股份有限公司章程>的
议案》
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意修订《公司章程》并提交公司股东大会审议。
（详见临 2023-061《关于修订<公司章程>的公告》
）
公司独立董事的独立意见为: 我们审议了修订公司章程部
分条款的议案，认为相关条款的修订合理、公允，对公司和全体
股东公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意修
订公司章程事项并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司总经理
工作细则>等三项制度的议案》
；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》
和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办
法》，同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会办公室工作
管理办法》（试行）；《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细
则》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
同意将《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》
提交公司股东大会审议。
（上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
（五）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司战略规
划管理办法>等两项制度的议案》
；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办
法》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》；
《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》自本次修订的《公
司章程》生效后生效并实施。
（上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
（六）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司重大经
营管理事项决策权责清单>的议案》
；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权
责清单》
，《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权
责清单》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（七）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司改革深
化提升行动实施方案>的议案》
；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司改革深化提升行动实施方
案》
。
（八）同意《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意于 2023 年 11 月 15 日上午 10 点 30 分以现场及视频方
式召开 2023 年第三次临时股东大会。
（详见临 2023-062 号《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
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