证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-120
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
州通”）召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召
开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话、
邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由
董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
亿元，较上年同期增长 11.09%；实现扣非归母净利润 17.28 亿元，较上年同期增
长 14.01%；2023 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.99 亿元，较
上年同期大幅增长 154.30%，经营质量不断提高。
报告期内，公司实现了营收规模和盈利能力的双提升，主要原因是公司在报
告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决
方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的
提升；其中，总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长 25.90%，毛利较上年
同期增长 41.49%；医药新零售业务营业收入较上年同期增长 26.21%，毛利较上
年同期增长 20.20%；数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期
增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；医疗健康及技术服务业务营业
收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%。
报告期内，公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2023 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，公司董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登
攀先生、贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人（非独立董事候选人简历详见附件一）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，公司董事会同意提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生和陆银娣
女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）；
以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、《关于公司修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》（2023
年 10 月修订）。
六、《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于拟对全资子公司增资的公告》
（公告编号：
临 2023-122）。
七、《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年
关议案，会议通知将另行公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
附件一：非独立董事候选人简历
月-2013 年 4 月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；
限公司总经理；
月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020 年 11
月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。
年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008
年 3 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公
司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；现兼任
中国医药商业协会副会长、中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、中关村
首届企业家咨询委员会特邀委员。
年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河
南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团
股份有限公司医疗器械总监，2011 年 11 月-2012 年 7 月任九州通医药集团股份
有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月-2013 年 1 月任九州通医药集团股份
有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有
限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事
长。
九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008 年 11 月-2013 年 10 月任九州通
医药集团股份有限公司采购总监；2013 年 10 月-2017 年 4 月任九州通医药集团
股份有限公司业务总裁；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限
公司副总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。
历。2009 年 2 月-2014 年 1 月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送
员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014
年 1 月-2014 年 12 月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015 年 1 月-2017
年 12 月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018 年 1 月-2021 年 10 月任山东九
州通医药有限公司总经理；2021 年 11 月-2022 年 1 月任九州通医药集团股份有
限公司华东大区总经理；2022 年 1 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公
司执行总裁；2022 年 4 月 23 日起，任九州通医药集团股份有限公司总经理；2022
年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。
霸菱、国泰君安证券、汇发中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投
资基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副
行政总裁职务；2007 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事；2008 年 11
月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。
副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部
门总经理；2013 年至 2021 年任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高
级经理、处长；2021 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司总
经理助理；2020 年 1 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。
附件二：独立董事候选人简历：
期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会
科学》等学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为“长江学者”特聘教授。曾任
中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公
司独立董事等。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会副会
长、中国人才研究会工资和福利专业委员会会长、中国劳动学会劳动科学教育分
会会长、华夏金融租赁有限公司独立董事等。
任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过 TCL
电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院
教授、博导；兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限
公司独立董事。
计师和注册税务师。艾教授长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学
和研究工作，编著了《税法》《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部
专著和教材。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，中国注册会计
师协会和中国注册税务师协会特聘专家，兼任中国注册税务师协会理事、中国税
收筹划研究会副会长、中国税收咨询网特聘专家、湖北鑫英泰系统技术股份有限
公司独立董事等。
证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公
司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、
北京万户良方科技有限公司高级副总裁、安徽黄山胶囊股份有限公司和湖南达嘉
维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长，南京医
药股份有限公司和青岛百洋医药股份有限公司独立董事。
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