证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-059
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛
依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由公
司董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，
公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和
部分高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）的相关公告及《公司章程》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
《新疆宝地矿业股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本制度尚需公司股东大会审议；
《新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
本制度尚需公司股东大会审议；
《新疆宝地矿业股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工
作细则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
《新疆宝地矿业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
《新疆宝地矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的相关内容。
（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
；
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，同
意提名邹艳平先生、高伟先生、戚俊杰先生、尚德先生、姚瑶女士、
周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审
议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》
；
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意
提名宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生为公司第四届董事会独立董
事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。
（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
。
同意提请召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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