证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-036
浙江西大门新材料股份有限公司
关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理
和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事会秘书柳英女士提交的书面辞职报告。柳英女士因公司职务调整原因，申请辞
去兼任的董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。其辞职报告自送达董
事会之日起生效。公司及董事会对柳英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做
出的贡献表示感谢。
为保障公司工作正常运行，公司于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事
第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事
长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柳英女士为公司副总
经理，同意聘任董雨亭女士为公司董事会秘书；同时董事会同意聘任柳燕女士为
公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事
务代表事项发表了明确同意的独立意见。柳英女士、董雨亭女士、柳燕女士简历
详见附件。
上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，
不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书董雨
亭女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所
需的专业知识和工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
董雨亭女士联系方式如下：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村
联系电话：0575-84600929
传真号码：0575-84600960
电子邮箱：xidamen@xidamen.com
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
附件：
柳英女士：女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年
材料股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，柳英女士直接持有公司股份 220,000 股。（其中 80,000 股为
已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存
在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证
券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董雨亭女士：女，1994 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
年 11 月加入浙江西大门新材料股份有限公司担任证券事务代表。董雨亭女士已
取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财
务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。
截至本公告披露日，董雨亭女士持有本公司股份 80,000 股（均为已授予尚未解
除限售的股权激励限制性股票），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柳燕女士：女，1995 年 11 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。
小学英语教师，2020 年至今担任浙江西大门新材料股份有限公司证券部专员。
柳燕女士已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、管理、
法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。
截至本公告披露日，柳燕女士未持有本公司股份，与公司董事长、总经理柳庆华
先生系父女关系、与公司副董事长王月红女士系母女关系。除此之外，与公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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