安徽海螺水泥股份有限公司
会
议
资
料
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
时 间：2023 年 11 月 2 日 下午 2:30
地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室
主持人：杨 军
一、会议开始
主持人介绍出席会议人员情况。
二、宣读议案
关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。
三、审议和表决
股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。
四、宣布投票表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、会议结束
议案、关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会
监事的议案
鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职
报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先
生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和
国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任
监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生
为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股
东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第
九届监事会任期届满之日止。
提请股东大会审议
附：何承发先生简历
何承发先生，57 岁，正高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学（现
为武汉理工大学）机械设计与制造专业，于 1990 年加入本集团，历任宁
国水泥厂副总工程师，本公司装备部部长和副总经理，具有丰富的装备
管理和企业管理经验。何先生现担任安徽海螺集团有限责任公司党委委
员、副总经理、技术中心常务副主任，三碳（安徽）科技研究院有限公
司董事、常务副总经理，安徽海螺建材设计研究院有限责任公司董事长，
以及安徽海螺信息技术工程有限责任公司董事。
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