证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-052
中科软科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监
事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监
事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了《2023 年第三季度报告》
的议案：
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第三季度报告》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
附件《第五十二号 上市公司季度报告》
、《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》
、《关
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于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等
相关规定要求，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，发
表审核意见如下：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
保密规定的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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