证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-031
中铁高铁电气装备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，公
司于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
监事会主席贺毅先生因工作原因未出席现场会议，委托监事杨均宽
先生代为主持，并行使表决权、签署相关文件，会议应到监事 3 人，
实际到会 2 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、
规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；
（2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司 2023
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并
通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2023 年第三季度报告》。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
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