证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-44 号
国机汽车股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯
表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2023 年第三季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
秘书工作细则》。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
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