索通发展: 索通发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603612        证券简称：索通发展          公告编号：2023-073
                索通发展股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023
年 10 月 20 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》
规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
     （二）审议并通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  公司 2023 年前三季度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税）。截至目前，公司总
股本为 540,846,164 股，以此计算共计派发现金股利 302,873,851.84 元。若在分
配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告》。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                          索通发展股份有限公司董事会