浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-034
浙江西大门新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通
过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任柳英女士为公司副总经理，副总经理任期自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任董雨亭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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