浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2023-034
浙江西大门新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通
过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席
董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任柳英女士为公司副总经理,副总经理任期自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任董雨亭女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会