证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-64
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《2023 年前三季度
利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），2023 年前三季度实现归属于上市
公司股东的净利润为 516,539,264.11 元；截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可供分配
的利润为 541,285,210.10 元。为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生
产经营的资金需求的前提下，董事会提议 2023 年前三季度利润分配预案为：
以公司 2023 年 10 月 25 日最新股本 429,496,099 股为基数，每 10 股派发现金
股利 2 元（含税），共派发现金总额 85,899,219.80 元，不送红股，不进行公积金
转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按
最新股本调整分配比例。
若实施此项利润分配后，公司近三年现金分红情况表如下：
单位：元
现金分红金额占 现金分红金
合并报表中归属于
现金分红金额 合并报表归母净 母公司报表中可供 额占母公司
分红年度 上市公司股东的净
（含税） 利润的比例 分配的利润 可供分配利
利润
润的比例
合计 429,495,228.40 1,918,938,214.10
年均可分配利润 639,646,071.37 67.15%
注：2021 年、2022 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年数据为公司
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配后，公司连续三年累计现金分红占母公司报表中年均可分配利润
的比例为 67.15%，超过公司制定的股东回报规划中的要求。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等规定，符合《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等文件
中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司董事会综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理
诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经
营和长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。
四、独立董事和监事会意见
独立董事认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案及现金分红情况，系基于公
司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需
求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此我们同意公司 2023
年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。
监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理
投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利
于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，因此我们
同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
旺能环境股份有限公司董事会
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