日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
二〇二三年十一月
日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
日出东方控股股份有限公司
现场会议时间：2023年11月16日下午14:00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2023 年 11 月 16 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日
日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
日出东方控股股份有限公司
序号 议 案 名 称 页 码
日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
议案一：
日出东方控股股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 13
日召开的 2017 年第三次临时股东大会、2020 年 11 月 18 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向上市公司提供财务资助的议案》，
为支持公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东—太阳
雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公司提供总额不超过人民
币 5 亿元的无息财务资助，期限分别为不超过三年，经双方协商可续期。
上述财务资助即将到期，经公司与太阳雨控股协商，太阳雨控股同意继续向
公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限为不超过一年，并经公
司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。公司董事会授
权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。现将相关情况报告如下：
一、财务资助方的基本情况
议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生
产。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次财务资助的主要内容
公司控股股东太阳雨控股拟继续向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无
息财务资助，期限为不超过一年，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借
款。上述借款期限不超过一年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公
司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财
日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
太阳雨控股为公司及下属子公司提供无息财务资助，主要是为了满足公司及
下属子公司发展及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体
现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务
发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立
性。
以上议案，请各位股东审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日
日出东方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
议案二：
日出东方控股股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中
小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市
公司独立董事管理办法》、《日出东方控股股份有限公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，对《日出东方控股股份有限公司独立董事工作制度》进行了系统性
的梳理与修订。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
方控股股份有限公司独立董事工作制度》。
以上议案，请各位股东审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日
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