证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-038
明月镜片股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2023
年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月
海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3
人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
经审核，监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等法律
法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广
大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员
工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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