证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-039
陕西能源投资股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于
开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体
监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席
会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕
西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下决议：
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
结合公司实际情况，公司监事会同意对董事会拟提交股东大会审议的《独立董事
工作制度》有关条款进行修订。修订后的公司《独立董事工作制度》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对董事会拟提交股东大会审议的《关于拟续聘会计师事务所的议
案》进行了审核，同意公司继续聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报
告和内部控制的审计机构，并授权经营管理层确定 2023 年度财务和内控审计费
用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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