证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-057
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董
事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 10 月 19 日通
过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公
司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告（公告编号：2023-059）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
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