通达海: 第二届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2023-10-27 00:00:00
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 证券代码:301378         证券简称:通达海       公告编号:2023-057
             南京通达海科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会
议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董
事会临时会议,由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 10 月 19 日通
过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名,实际出席董事 7 名,公
司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》等的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事认真讨论、审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
  董事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告(公告编号:2023-059)。
  表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     三、 备查文件
     特此公告。
                              南京通达海科技股份有限公司董事会
                        -1-

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