证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-038
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于
开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下决议：
具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行进一
步完善和修订。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
结合公司《独立董事工作制度》等文件和实际情况，建立公司独立董事专门会议
机制，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。新制定的《独立董
事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
办法》等有关规定和公司安排，结合对审计机构的总体工作评价，公司董事会同
意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
和内部控制的审计机构，并授权经营管理层确定 2023 年度财务和内控审计费用
并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见
于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因董事高瑞亭先生已辞去公司董事、董事会专门委员会委员全部职务，根据
公司股东提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意子荣超先生为公司第二
届董事会董事候选人。
公司已于 2023 年 10 月 19 日披露《关于董事辞职的公告》
（公告编号：2023-
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于补选董事的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 10 月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事会议案2、议案4、议案
公司拟于近期召开2023年第五次临时股东大会，具体召开时间、地点等内容
另行通知。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
