证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-075
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵
卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分
高级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2023 年第三季度报
告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
会议决议，通过 2023 年第三季度报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。
经审议，会议同意利用不超过 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，上述额
度内资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部
负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。
三、备查文件
。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
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