苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-078
苏州安洁科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董
事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件、短信、电话等
方式发出，2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事
九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
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