证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-056
山东三元生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会
议通知于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、
全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》；
公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023
年第三季度报告》
。
经审核，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于朱宁女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员
会主任委员及审计委员会委员职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员的三
分之一。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玲女士为公司第四
届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第四届董事会薪酬与考
核委员会主任委员及审计委员会委员，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人已取得独立董事资
格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司
股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次补选的独立董事候
选人提名已征得被提名人本人同意，并经董事会提名委员会审查通过，提名程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
股东合法权益的情形，被提名候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条
件。通过对候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，认为王玲女士
能够胜任公司独立董事岗位职责的要求，且已取得深圳证券交易所独立董事资格
证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定
不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情形，也未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒的情形，不属
于失信被执行人，具备担任公司独立董事的资格和能力。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案（二）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2023 年
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
（二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》
特此公告
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