证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2023-062
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”
)第四届董事会第十次会议于 2023
年 10 月 25 日(星期三)在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持,监事、部分高管列席。
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2023
年第三季度报告。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会