证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-056
新华网股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通
知和材料于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023
年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事
的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2023 年第三季度报告》
同意《新华网股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集
资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的
保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，
在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策
权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的
书面审核意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 95,000 万元的闲置自有
资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超
过一年的金融机构理财产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之
日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额
度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部
门实施。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
三、上网公告附件
关议案的独立意见；
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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