证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-052
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、
董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》。
同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审
议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董
事会各专门委员会委员的议案》
《关于续聘公司总裁的议案》
《关于续聘公司副总
裁及财务副总裁的议案》
《关于续聘公司董事会秘书的议案》
《关于续聘公司证券
事务代表的议案》
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过
职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。
具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：施琼
非独立董事：莫锐强、王云、刘盛
独立董事：武连合、盛颖、朱波
（1）董事会审计委员会
主任委员：武连合；其他委员：盛颖、朱波
（2）董事会战略委员会委员
主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖
（3）董事会提名委员会委员
主任委员：朱波 ；其他委员：施琼、武连合
（4）董事会薪酬与考核委员会委员
主任委员：武连合；其他委员：施琼、盛颖
第五届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立
董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，
任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事武连合、盛颖、
朱波均符合上述规定。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会主席：孙琳芸
监事会成员：张怀兵（职工监事）、戴蓉（职工监事）
三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况
总裁：施琼
副总裁：莫锐强、王云、高岷、蔡红刚
财务副总裁：龚叶婷
董事会秘书：高岷
证券事务代表：崔林芳
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
附件：
董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表简历
一、非独立董事：
施琼先生：1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。1998
年 7 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴总经理;2005 年 8 月起历任汇购信息、爱婴室
有限董事长、总经理;2011 年 10 月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董
事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。
莫锐强先生：1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 1 月
至 2005 年 7 月担任上海悦婴采购总监;2005 年 8 月起先后担任汇购信息、爱婴室
有限副总经理;2011 年 10 月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副
总裁、茂强投资执行事务合伙人。
王云女士：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
商管理硕士。1996 年 7 月至 2003 年 8 月担任上海市曲阳医院临床医师；2003 年
年 3 月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012 年 3 月起担任
公司副总裁。2022 年 1 月至今担任爱婴室董事兼高级副总裁
刘盛先生：1982 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2004
年 8 月至 2006 年 8 月担任毕马威会计师事务所审计员；2007 年 1 月至 2013 年 3
月担任 Cathay Capital Private Equity 投资总监；2013 年 5 月至今先后担任上
海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁；2016 年 12 月至今在
Partners Group Gourmet House Limited 担任董事；2019 年 9 月至今在 Moda
Solution Limited 担任董事；2021 年 2 月至今在 Zenith Longitude Limited 担
任董事；2016 年 9 月起担任爱婴室董事。
二、独立董事：
武连合先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2003 年 1 月至 2003 年 8 月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资
产运作部副总经理；2003 年 9 月至 2004 年 3 月担任中国医疗集团有限公司财务
总监（中国地区）；2004 年 4 月至 2016 年 2 月担任国旅联合股份有限公司副总
经理兼财务总监；2016 年 3 月至 2016 年 11 月担任江苏新世纪江南环保股份有
限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 12 月担任上海河马文化
科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今担任上海谷富投资有
限公司总经理；2020 年 9 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董
事。
盛颖女士：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年，
先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005
年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009
年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009 年至今担任南京新企投资咨询
有限公司合伙人；2020 年 9 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立
董事。
朱波先生：1968 年 5 月 23 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕
士研究生学历。1993 年至 2000 年就职于上海市十方律师事务所；2000 年至 2005
年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005 年至今担任上海市汇理律师事务所
合伙人；
三、监事：
孙琳芸女士：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部
总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013 年 12 月起担任爱婴室监事会主席。
张怀兵先生： 1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
设备副经理；现任仓储高级经理；2020 年 8 月起任公司职工监事。
戴蓉女士：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，经济学学士，公共管理硕士，现任公司公共关系部总监、兼任爱婴室党支部
书记、工会主席。曾任青年报社团委书记、总编室主任，浙商实业集团运营总监
等职务；2023 年 6 月起任公司职工监事。
四、非董事高级管理人员及董事会秘书：
高岷女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
年 8 月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司人
事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；2011 年 10 月至 2022 年 1 月
任公司副总裁、董事会秘书；2022 年 1 月至今任公司高级副总裁、董事会秘书。
蔡红刚先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
年 11 月至 2004 年 8 月担任上海天鼎音像连锁有限公司技术部主管、总经理助理；
中心经理、总监；2013 年 12 月起担任公司监事。2013 年-2016 年负责公司嘉善
物流中心建设项目；2019 年 8 月因工作安排辞去公司监事一职；2020 年 3 月起
担任公司仓储物流中心副总裁。
龚叶婷女士：1982 年 9 月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计
学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004 年 7 月至 2006 年 12 月任职于
普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于安
永华明会计师事务所高级审计员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月任职于李宁体育
用品有限公司财务报告经理；2012 年 1 月至 2020 年 4 月任职于永嘉集团控股有
限公司中国大陆地区财务总监；2020 年 4 月起任公司财务副总裁。
五、证券事务代表：
崔林芳女士： 1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，经济学学士，工商管理硕士。2012 年 7 月至 2017 年 5 月，就职于上海证券
交易所办公室。2017 年 6 月至 2017 年 12 月，任中路股份有限公司董秘助理，
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