证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-051
上海爱婴室商务服务股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一
次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监
事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际
到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议
通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
会议选举孙琳芸女士担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届
满止。
二、审议并通过《2023 年第三季度报告全文及正文》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的
《2023 年第三季度报告》
同意就 2023 年第三季度报告全文及正文发表审核意见如下：
《公司 2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》
及公司各项内部管理制度的规定；
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营业
绩；
有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
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