证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-050
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第五届董事
会第五次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2023
年 10 月 24 日上午 9：30 以通讯结合网络线上方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽
女士，康福东先生，高级管理人员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召
开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关
规定。
二、会议审议情况
公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展
情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投入，将原计划用于“全彩表面贴装发
光二极管（全彩 LED）封装扩产项目 ”的剩余募集资金 14,885.25 万元（包含银行利
息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 用于永久补充流动资金。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-050
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详
见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意公司根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业发展情况及公司
整体战略规划，将部分募投项目建设期限延长至 2024 年 12 月。内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详
见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事邵理阳先生因个人原因辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去
所担任的董事会专门委员会的相关职务。邵理阳先生辞职将导致提名委员会、审计委员
会中独立董事人数占比不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定，为保证董
事会的正常运作，公司董事会审议并同意补选于国华先生为公司第五届董事会独立董事
候选人。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的
相关公告。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议。
《公司章程》及修订对照具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-050
公司拟于 2023 年 11 月 13 日下午 2 点在公司 16 楼会议室（地址：深圳市光明区玉
塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦 1 栋 16F），以现场会议结合网络
投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
