五矿证券有限公司
关于厦门万里石股份有限公司
及子公司新增提供对外担保的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为厦门万里
石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）向特定对象发行股票项目的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，对公司及子公司新增提供对外担保的事项进行了核查，核查
情况及核查意见如下：
一、新增担保情况概述
公司为满足子公司的日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
以及公司有关规定，公司及子公司拟为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万
里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）申请融资业务时为其提供担
保，预计新增担保总额为 3,000 万元。
公司该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三
分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合
作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准。截至本核查意见出具日，
公司尚未就本次担保签订协议。
二、本次担保额度预计基本情况
单位：万元人民币
担保方 被担保方最 截至目 担保额度占上
本次新增 是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 市公司最近一
担保额度 联担保
例 负债率 余额 期净资产比例
厦门万里石装饰
公司及子公司 100% 76.63% 3,500 3,000 2.96% 否
设计有限公司
合计 3,500 3,000 2.96%
三、被担保人基本情况
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003 年 3 月 4 日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币 2,500 万元
经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械
销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进
出口代理；食品经营；酒类经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
单位：万元人民币
项目 2022年12月31日 2023年9月30日
资产总额 27,537.27 31,568.09
负债总额 21,227.41 24,189.86
净资产 6,309.87 7,378.23
项目 2022年度 2023年1-9月
营业收入 45,150.90 36,433.09
利润总额 -472.86 1,062.69
净利润 -335.24 863.52
注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年前三季度数据未经审计。
万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
四、公司累计提供担保情况
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为
逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。截至本核查意
见出具日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
五、履行的决策程序
（一）董事会意见
公司及子公司新增提供对外担保的议案》，董事会意见如下：
公司及子公司为公司合并报表范围的子公司万里石装饰的融资业务提供连
带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产
经营，为股东创造价值。
被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其
委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其
申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；本次担
保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需
要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司及子公司新增提供对外担保的议案》，监事会意见具体如下：
监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保，拟提供对外担
保总额不超过人民币 3,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
（三）独立董事独立意见
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体如下：
我们对公司及子公司新增提供对外担保的议案进行了审议，认为公司及子公
司新增提供对外担保主要为下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和
子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成
不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项
履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意公司及子公司提供对外担保事宜。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟为下属子公司厦门万里石装饰设计
有限公司申请融资业务时为其提供担保 3,000 万元的事项已经公司董事会审议通
过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需获得股东大会批准后
方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求。
综上，保荐机构对公司及子公司为下属子公司厦门万里石装饰设计有限公司
申请融资业务时为其提供担保 3,000 万元的担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司及子公司新
增提供对外担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡洁 乔端
五矿证券有限公司
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