证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2023-036
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议了《关
于购买董监高责任保险的议案》，为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体
系，保障公司以及全体董事、监事、高级管理人员的权益，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购
买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体方案如下：
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层
办理董监高责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等）。
公司全体董事、监事与该事项存在利害关系，对该事项回避表决。该事项将
直接提交公司股东大会审议。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议
决议》、《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
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