证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-060
雪松发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
七次会议审议通过召开公司2023年第一次临时股东大会的决议。
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午
票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023
年11月3日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司2023年10月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》
（格式附后）
，以便登记确认。传真在2023年11月7日17:00前送达公司董事
会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心，邮编：
地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
电话：020-85518189 传真：020-85518189
联系人：梁月明 李芹
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会议联系方式
地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
电话：020-85518189 传真：020-85518189
电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com
联系人：梁月明 李芹
与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
特此公告。
雪松发展股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午9:15-下午15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股
份有限公司2022年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托
人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行
表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己
的意见表决。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
位公章。
雪松发展股份有限公司股东参会登记表
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