证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-077
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开
的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时
股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第三次临
时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司
章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 11 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委
托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票议案
提案 1：《关于公司及子公司新增提供对外担保的
议案》
司 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会
第五次会议决议公告》。
上述提案 4 已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届监事会
第四次会议决议公告》。
资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案 1、
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授
权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件
三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201
号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请
注明“2023 年第三次临时股东大会”字样。
（1）联系人：殷逸伦、邓金银
（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃
权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 11 月 10 召开
的厦门万里石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照
以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案
在赞成和反对都打√，视为废票）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃 回
编码 的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
提案 1：《关于公司及子公司新增提供对外
担保的议案》
提案 2：《关于修订公司部分管理制度的议
案》
提案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
附件三：
回 执
截至 2023 年 11 月 6 日，我单位（个人）___________________________持
有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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